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2018开年最惊悚的“鬼故事”:暴跌暴涨猖狂圈钱 黄靖


更新时间:2021-02-05  浏览次数:

  去年9月份和11月份监管层严控之下,比特币暴涨带热的ICO(区块链术语:首次代币发行)乱象得到克制,但是一场宣称推翻未来的“区块链思维”却引来多家上市公司争相布局。以迅雷、狂风、人人网等公司为代表的老牌互联网企业试图依附区块链技术实现本身的转型。但作为比特币底层技术的区块链,其实是一种去中心的散布式记账方法,大部分上市公司仅仅发表了用意进行区块链研究的布告,并无实际研究成果或翻新。迅雷因为布局区块链,股价暴涨翻倍;有130年历史的数码相机厂商柯达进军区块链,股价涨幅超过了130%;刚有条件通过上会,成功借壳上市的360也宣告进军区块链。这毕竟是一场资本市场套利,还是货真价实的商业模式?

  比特币价格自2010年出生以来,累计涨幅已经超过百万倍。可以说近年来,暴涨、暴跌、庞氏骗局。。。虚拟货币在资本市场演出多场惊悚“鬼故事”。

  黄靖告知庞先生,他的厂子出产出一种市道上特殊稀缺的产品,眼下急需资金扩展范围。就这样,庞先生在高额利息的勾引下,在两年时间里共借给黄靖一千多万元,但到了约定的还款日时,黄靖不仅没有还钱,还消逝得九霄云外。种种迹象表明,这并不是简略的债权纠纷,而很有可能是一起以高额利息为钓饵的集资诈骗案。

  起初与贷款人见面,为了给贷款人留下企业很有前景的印象,黄靖都会特地叫上自己的女儿黄某怡,并且告诉对方,女儿是外贸专业的大学生,当前企业会缓缓交给她来打理。

  18日韩国金融范畴最高决议机构,韩国金融委员会就表示他们正在研究关闭存在违法行为的数字货币交易的相干法案,至于是否封闭所有的交易所,将稳重衡量,韩国政府之所以增强对比特币等数字货币的监管,主要是因为随着数字货币的投资过热,应用其进行投资诈骗洗钱等守法行为是无比多,近期韩国金融监视院已经对六家供给数字货币账付服务的银前进行了检查,韩国国税厅以及警方还对几家数字货币交易所进行了突击检讨和搜查等等,韩国金融监督院下周将面向六家银行出台避免非法资金流入数字货币交易的标准,并将推出数字货币交易实名制,对交易进行增税等措施,能够看出韩国政府对数字货币市场的监管一事,势在必行了。

责任编纂:刘德宾 SN222

  法国经济和财政部日条件供的材料显示,法德两国将在今年3月向二十国集团共同提交比特币监管提议。

  民警在侦查进程中发明,黄靖存在很强的反侦察才能,在与受害人签署借款合同时,素来都不会写明利息是多少,只是与受害人暗里商定数量。

  事主 欧先生:当时他说引导会给批文给他,批他多少个新的加油站,让咱们借钱给他去拿下这个指标,那加油站拿出来都是几千万的,他都是以这些为幌子。良多人都信了,不是只有我一个。

  复旦大学金融研讨核心主任 孙破坚 也指出:只管当初区块链技术引发了许多的争议,不外区块链作为一项基础技巧,是有很大发展远景的,只不过在利用过程中呈现了不适当的状态,引发盲目追崇,带来炒作嫌疑。

  《央视财经评论》连线了韩国的特约记者 李香,介绍一下韩国市场的监管情况,和韩国市场的行情。

  广东省阳江市公安局江城分局经侦大队一中队副队长冯宁宁:他可能不在同一间银行存钱,也可能在不同的窗口柜台进行转账,甚至在统一个柜台转账,他不必定用他自己的名字,所以我们在调取凭证和打印银行流水的时候就没措施关系起来。

  法德将联合向二十国集团提交比特币监管建议

  最近一段时间,以比特币为代表的虚拟货币全面大幅下跌,并遭受了一轮抛售潮。比特币价格在16日跌破10000美元心理整数位,并创3年以来最大单日跌幅。

  以七天的周期来算,如果借一百万给黄靖,一个月就有20万元的利息,在金钱的引诱下,很多人促与黄靖签下借款合同。那么黄靖为什么要借这么多钱?是为了公司业务发展,还是另有所图?为了找到谜底,民警赶往工商局、税务局等相关部分,开展了调查。

  第一次会晤就提出借钱,而且一启齿就要借一百万,庞先生一开端坚定不肯许可,但黄靖却给出了一个让他难以谢绝的前提。

  中心财经大学金融法研究所所长 黄震 表示:区块链只是一种技术,任何一种技术都可能是双刃剑,所以在区块链的发展过程中,我们看好它,但是不神话它,特别是在早期可以给更多的支撑。”

  揭秘“高回报”里的骗局:一个圈套猖狂圈钱上亿元!

  欧先生:别人伶牙俐齿,看他表面,感到是很虔诚厚实的人。然而表象是这样的,实在我跟这个人打交道足足三年,他从没说过一句真话,一句都不,都是假话。

  事主 吴先生:当时我们并不懂得他欠下这么多债,感到他是在投资做生意,他当时说的,其实真的不像谎话,听他说的话,我也没想太多。然后就筹了这笔钱给他,究竟他当时说是短期生意周转,一直都说有钱,但是始终都没有还,他就是一步步的骗,你那个钱拖了一次又一次的不还。到我发现错误劲的时候,就联系不上了。

  借钱100万,两个月赚本钱11万 是馅饼仍是陷阱?

  庞先生:借给他两个月,两个月还上了就赚了他利息11万。

  黄靖所谓的高额利息,只不过是贷款人本金中的一局部,羊毛出在羊身上,贷款人所拿到的利息其实都是他们本人的钱。

  另据法国媒体报道,bs4z.cn,阿尔特迈尔 当日在新闻发布会上说,对于比特币及其他相似货币,德法政府有独特义务向两公民众说明此类货币的风险,以及通过监管来减少风险。

  事主 庞先生:我跟他第一次认识的时候,是通过银行的关联,朋友意识的,第一次见面就在酒店那里喝早茶。他就跟我提出借钱的事。

  在据说受害者已经向警方报案后,黄靖立即率领一家人分开阳江,踏上流亡之路。为了不让警方找到自己,黄靖一家人从未应用过自己的身份证件,也不与亲人友人接洽,不仅如斯,黄靖一家还在全国各地隐匿,以回避警方的追击。经过两年多的周密侦查,阳江警方终于还是发现了黄靖等三人的落脚点,并一举将其全体抓获。目前,阳江警方已经以集资诈骗罪将案件移交给了检察院进行进一步审理。

  然而,两天深跌后,虚拟货币18日群体反弹,比特币重返11000美元上方,比特币、瑞波币、莱特币等均较此前低点大幅反弹。

  500金研究院院长 肖磊 以为,区块链确定会给互联网或者其余的贸易情势带来基本性、组织性的重构,由于它能让更多业务的交易成本更低,信誉本钱也变得更低,推进全部经济社会效力的晋升上一个台阶。

  刘戈 介绍,黄金是一个去中央化的货币,而后在历史上也涌现过其他很多货色都充任过货币角色,胡椒、苏木,甚至还有茶叶等,但是多了以后,可能就发生宏大的泡沫,然后就在泡沫当中覆灭,这种可能性是最大的。

  央视财经评论员 刘戈 表示,现在有了比特币,还有一千多种,各种山寨的,各种各样的虚拟货币。这些币,第一个出来,大家信的比较多,但是以后整个市场会敏捷变成一个大泡沫,这个泡沫最后会把所有都淹进去。

  全家涉案 “白富美”本来是欺骗犯

  就这样,黄靖借到了将近一亿元的民间资金,这些钱除了一小部分用于偿还利息外,其余部门却并不在黄靖公司的账上,那么这些钱到底去了哪里呢?

  接到庞先生的报警后,阳江市公安局江城分局,即时成立了专案组。经由初步调查民警发现,黄靖是当地一位颇著名气的企业家,其名下有西朗工业有限公司等企业,这些企业都是家族企业,公司法人等主要职位,都由他的妻子女儿等人担负。黄靖就以公司发展业务等借口,以高额利息为手腕,大肆进行非法贷款,受害者多达20余人,涉案金额高达近亿元。比方这位吴先生就被黄靖借了510万。

  冯宁宁:在我们查获的资金流水中,用于还贷,或者还这些债务人的利息本金的情形下,仅仅只有一千多万,其余七千多万去向不明。

  这位欧先生则被黄靖借走了2400万。

  专家:区块链前景光亮,看好却不神话

  广东省阳江市公安局江城分局经侦大队一中队副队长 冯宁宁:债权人所借贷给他的利息是不等的,就是多的,多到按礼拜分期,就是七天或者十天一期,一期的情况下,高的利息高到五分。

  年关将至,诈骗多发,公安机关在加大打击力度同时,我们也提示各位,任何投资之前都要再三思量,千万不可贪图利润而损失小心,如碰到标榜着超低风险,超高回报之类的名目更是要警惕谨严。

  韩国金融监管机构:不消除关停交易所的可能

  警戒投资危险!

  冯宁宁:他可能就认为我们是经济纠纷,假如我还了一部分钱给你,那这个利息可以充做本金,到时候你到法院或者其他处所起诉我那我可以抵扣了那些利息,那我还钱就不必还得太多。

  跟着韩国、日本和中国表现要采用监管办法,法国跟美国的官员也许诺考察加密货泉,外界担心寰球将加速和谐对加密货币的监管举动。

  黄靖的企业仅仅只是一家小公司,不要说还钱,就连按时支付这近一个亿贷款的利息都不可能,那他借的那一亿元到底用于何处了呢?

  前未几广东省阳江市公安局江城分局告破一桩诈骗案。他们在广州市南沙区的一个小区抓捕到一个已经消散两年的人,黄靖。和他一起被抓的还有他的妻子和女儿。

  其他国家对“比特币”的监管措施

  有人说,“虚构货币”是一场泡沫,其实,在虚拟货币的世界里,除了泡沫,还有骗局。

  有别于传统货币,比特币实际上是一种基于区块链技术的加密数据。目前,已有多个国度出于管控金融风险、打击洗钱行动等斟酌,收紧对比特币的监管。

  包冉 说,好比基于区块链技术是去中央化的,在一个不信赖的网络中通过人人记载账本,并且通过哈希函数这样一个高加密度的算法来算出的一个独一值,是保险的,但是反过来看真是这样吗?去年谷歌发布,已经攻破了SHA-1,也就是160位加密密码的碰撞胜利,与它同族的密码算法系统哈希函数的话,比特币用的是SHA-256,256位的,也就是160位的已经被破掉了,256位的我深信只是个时光问题。

  前一段韩国比特币的市场还是比拟宽松的态度,但是进入今年一月份之后,韩国金融监管机构的立场有所改变,变成十分强硬的态度,也导致了17日比特币的交易价钱一度下跌30%左右,不过18日和19日韩国金融监管机构的态度略微弛缓了一下。

  对区块链技术,一些专家表示固然看好前景,但是它不是神话。

  互联网专家 包冉 在《央视财经评论》表示,目前虽然有政策的相关的治理,而且监控的力度越来越大,越来越严,但是出于对数字货币将来期待和信任,但“等待”是要打引号的,很多用户包含现在正在从事比特币的挖矿、交易、用户,未必真的可能感触到这里面平安潜在的风险。

  法国经济和财政部长 布鲁诺?勒梅尔 与 德国财政部长 彼得?阿尔特迈尔 18日在巴黎举行了结合消息宣布会。勒梅尔 说,法德双方比较特币风险有雷同的担忧,对照特币监管也有同样的目的,双方勉强比特币风险联合撰写剖析讲演及监管倡议,这些结果将在今年3月举办的二十国集团财长会上提交给二十国团体。

  比特币:虚拟的商品 实在的风险

  广东省阳江市公安局江城分局经侦大队一中队副队长 冯宁宁:他的名下企业有三家,一家就是西朗产业有限公司,2012年至2014年的财务报表显示,年收入大概两到三百万,其他的企业是没有税务登记的。

  黄靖一家分工明白,黄靖重要是负责向贷款人先容项目展事实力。他的妻子与女儿则负责借款合同的起草以及签订,而且这些借款合同也都以其妻子以及女儿的名义签订。

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